东莞反洗钱法修订:银行开户 KYC 要求升级

发布日期:2026-03-01 作者: 徒遂陵邓 分类: 政策解读 来源: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405268115704643753

“双随机、一公开”的常态化监管机制,意味着任何一家注册企业都有可能被随机抽中进行实地核查。核查重点包括登记住所(经营场所)是否真实存在并与登记一致、公示信息是否真实、是否在从事登记的经营范围活动等。企业需要为此做好准备,确保经营场所能够随时接受检查,公示的电话、联系人畅通,重要文件(如租赁合同、许可证照)能随时备查。一次核查不通过,就可能被列入异常名录,影响企业信用。

营业执照变更后企查查什么时候能更新https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405271723297079362刚起步的代理记账怎么获客

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